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企业信息

公司信息

会社情報目次

公司概要

2017年12月末止

创立 1938年12月15日
资本金 180亿4千471万日元
股份 已发行总数29,874千股
股东总数8,950名
东京证券交易所一部上市(贷借牌号)
决算期12月
经营产品 工业用缝纫机/产业装置/家庭用缝纫机 等
销售额 1037亿日元(合并)
(2017年12月止)
主要事业所 ●总公司 (2009年12月)
邮政编码206-8551
东京都多摩市鹤牧2-11-1
Tel : 81-42-357-2211
●大田原工厂
邮政编码324-0011
枥木县大田原市北今丸1863
Tel : 81-287-23-5111
职工人数 5,899名(合并)
关联公司数 27家(合并)

销售额比例

董事及执行高管

截止2018年3月26日

董事

清原 晃

董事长兼JUKI AUTOMATION SYSTEMS株式会社董事长

内梨 晋介

董事专务执行高管 “全球 协同运营中心(经营企划部、财务经理部)负责人”兼“事业中心(集团事业公司)负责人”兼“生产中心负责人”

和田 稔

董事常务执行高管 “开发中心负责人”兼“质量保证部负责人”

见浦 利正

董事常务执行高管 “全球 协同运营中心(人事部、总务部)负责人”兼“秘书室负责人”兼“监察部负责人”兼“内部整合、合规性负责人”

长崎 和三

公司外董事(独立役員)

堀 裕

公司外董事(独立董事)

监察委员

后藤 博文

常勤监察委员

田中 昌利

公司外监察委员
磯部康明

矶部 康明

公司外监察委员(独立董事)

常务执行官

滨外 刚重

常务执行官
阿部 裕

阿部 裕

常务执行官

石桥 次郎

常务执行官

执行官

二瓶 勝美

二瓶 胜美

执行官
濱 学洋

滨 学洋

执行官
Robert J. Black Jr.

Robert J. Black Jr.

执行官
小西 浩樹

小西 浩树

执行官
髙橋 喜久雄

髙橋 喜久雄

执行官

新田 实

执行官

松本 洁

执行官
鈴木 正彦

铃木 正彦

执行官

贯井 邦夫

执行官
中尾 憲二

中尾 宪二

执行官

日塔 隆

执行官

公司治理

努力充实公司治理的机制,严格贯彻合规管理以及加强风险管理,力争实现透明度高的经营管理。

公司治理

基于确保经营管理健全性和效率性的观点,以及为了回应利益相关者的信任等,我们将合理维持和运营公司治理机制作为最重要的课题之一,不断完善与充实。
此外,通过适时且正确的信息公开,提高经营管理的透明度。
JUKI董事会针对法令决定的事项和与经营有关的重要事项进行决定,按顺序对事业执行情况进行监督。此外,采用执行高管监督制度,力求实现事业执行的顺利化与责任的明确化。
在6名董事中,有2名由公司外部董事担任,以此提高董事以及董事会的经营监督功能,同时强化了积极采用公司外部意见的机制。
此外,在董事会旗下成立了经营战略会议,针对本公司以及集团公司成员构成的企业集团,由董事、担当执行高管和担当部门负责人出席,从各个不同的角度审议关于经营管理的基本方针和战略等,采用这样的机制是为了更好地进行决策并执行事业。
作为风险管理机制,成立风险管理会议和危机应对工作组。
作为内部监查的组织,成立监查部,对本公司各个部门以及集团公司开展事业监督。此外,关于监事监查,根据监事会决定的监查方针和事业分担等,与监查部以及会计监查人相互配合予以实施。作为监事的辅佐机构,成立监事室。

 

合规

JUKI希望得到包括客户在内的社会广大人士的信任,也希望一直是对社会具有存在价值的企业集团。为此,将合规作为重要的经营基础。我们制定了“JUKI集团员工规范10条”,阐述了不仅是JUKI的工作人员,
包括集团公司的高管和工作人员在内的所有人都必须遵守法令并秉承良知开展活动等。我们严格贯彻这一准则开展活动。针对员工的咨询和疑问等,我们在JUKI以及集团公司成立的咨询窗口,并迅速应对。此外,针对与合规有关的重要风险,通过风险管理会议进行管理。

风险管理

作为风险管理机制,JUKI成立了风险管理会议。通过风险管理会议,对整体性风险以及重要风险进行管理,必要时会指示采取降低风险的改善措施。此外,针对天灾、火灾和爆炸、PL(制造物责任)相关问题、因工厂废水引发的环境问题等危机的发生(风险的显现),成立危机应对工作组,研讨应对措施,构建能够执行的机制。
另外,当重大危机发生时,成立“危机对策本部”,迅速开展危机处理。

内部控制系统

“修改部分公司法的法律”(2014年法律第90号)以及“修改公司法实施规则等的省令”(2015年法务省第6号)于2015年5月1日予以实施,本公司据此,在2015年5月11日召开的董事会上,关于部分修改“内部控制系统构筑基本方针”之事宜,通过如下决议。

1 确保董事职务执行符合法令及条款的机制
(1)本公司制定“JUKI企业行动规范”,确立作为企业的基本形态,同时明确遵纪守法的认识。
(2)作为执行具体职务的行动标准,本公司制定“JUKI集团员工行动规范”,严格落实遵纪守法。
(3)关于由本公司以及本公司的子公司(以下称“集团所属公司”)构成的企业集团整体的合规守法的相关机制和运营,特制定“合规守法规定”予以明确。
(4)针对严重影响社会秩序和企业健康活动的反社会性人员和团体,采取断然态度予以应对。

2 关于董事职务执行相关信息的保存及管理的有关机制
(1)关于执行职务相关的信息,制定“重要文件保管规定”,进行保管和管理。

3 关于本公司以及集团所属公司的损失危险管理的规定以及其他机制
(1)制定“风险管理规定”,实施本公司以及集团所属公司整体的风险管理。
(2)设置“风险管理会议”,针对公司整体的重要风险,开展研究,提出对策,同时,管理各个部门的风险对策活动。
(3)关于显现的风险,依靠“危机应对工作组“进行及时的应对措施。

4 确保本公司以及集团所属公司的董事等高效执行职务的机制
(1)通过实施执行高管制度,将董事的部分职务执行权限移交给执行高管,努力实现职务执行的迅速化。
(2)在“权限规定”中明确将董事的部分职务执行权限移交给使用人,实现高效决策。
(3)关于重要的决策事项,在“经营战略会议”上进行审议,由总裁决定。
(4)在执行职务的过程中,在“组织规定”中确定作用,努力实现高效的职务执行。

5 确保本公司的使用人以及集团所属公司的董事等以及使用人的职务执行符合法令以及条款之规定的机制。
(1)本公司制定“JUKI企业行动规范”,确立作为企业的基本形态,同时明确遵纪守法的认识。
(2)作为员工执行具体职务的行动基准,制定“JUKI集团员工行动规范”,严格落实遵纪守法。
(3)为了严格落实遵纪守法,由法务担当部门实施合规守法教育普及以及管理活动。
(4)作为遵纪守法活动的担当高管,安排内部控制和合规守法担当高管,统一管理相关组织以及活动。
(5)关于本公司以及集团所属公司整体的合规守法相关机制及运行,在“合规守法规定”中予以确定。
(6)为了回答员工在合规守法方面的疑问,成立了员工可以直接进行咨询的“员工咨询窗口”。

6 关于集团所属公司董事等将执行职务相关事项向本公司汇报的机制
(1)集团所属公司在“集团经营会议”上,就经营方针和经营计划向本公司进行汇报,并进行检查和调整。
(2)集团所属公司根据“集团所属公司管理规定”,定期根据需要向本公司进行汇报。
(3)当存在有可能明显对公司造成损害的事实时,以及存在董事执行职务时发生的不正当行为、违反法令和条款的严重事实时,集团所属公司的董事等应迅速向本公司的内部控制及合规守法担当高管进行汇报。

7 确保由本公司以及集团所属公司构成的企业集团的业务合理性的其他机制
(1)本公司在“组织规定”以及“集团所属公司管理规定”中,确定依靠按功能分的组织实施经营管理的机制。
(2)关于集团所属公司在经营资源分配方面的决策,在“权限规定”中确定其规则。
(3)本公司监查部针对集团所属公司根据需要实施内部监查。

8 监事要求安排使用人辅助其职务时关于该使用人的事项
(1)作为监事的辅助机构,设立直属于监事的“监事室”。

9 关于前项中的使用人相对于董事的独立性的事项以及确保本公司监事对该使用人的指示的有效性的事项
(1)监事可以针对属于“监事室”的使用人的人事调动和人事评估发表意见。
(2)属于“监事室”的使用人服从监事的指挥和命令,迅速收集信息以便监事开展监督调查工作。

10 本公司以及集团所属公司的董事等以及使用人向本公司监事进行汇报的机制
(1)常勤监事参加董事会、经营战略会议、集团经营会议、风险管理会议等重要会议,自行收集必要信息。
(2)本公司以及集团所属公司的董事等以及使用人发现有可能对公司造成严重损害的事实、董事在执行职务中存在的不正当行为、违反法令和条款的严重事实等情况时,应迅速向监事汇报内容。
(3)关于监事认为必要的信息,监事可以直接要求本公司担当部门以及集团所属公司的董事等以及使用人进行汇报。

11 确保前项进行汇报的人员不会因为进行了该汇报而遭到不公正待遇的机制
(1)对监事进行了汇报的人员,不会因为进行了该汇报而遭受不公正待遇,将这一点明确写入“合规守法规定”中,并针对本公司以及集团所属公司的董事等以及使用人进行广泛宣传。

12 在监事执行职务的过程中发生的费用预付或偿还手续、关于其他执行职务过程中发生的费用或债务处理的相关方针事项
(1)由于监事在执行职务过程中需要支付相关发生的费用等,应提计每年监事计划的预算。
(2)即便是前款的预算外费用,如果是发生了监事认为旨在确保监事有效性而必须发生的费用时,应该合理对待。

13 为了确保监事的监督调查工作具备实效性的其他机制
(1)监事可以出席董事会并陈述意见,此外,为了提高监事监督调查的实效性,监事可以随时与代表董事交换意见。
(2)监事可以根据需要与监查部进行合作,开展由监事进行的监督调查。
(3)监事可以根据需要与顾问律师以及注册会计师开展合作,开展由监事进行的监督调查。

14 确保财务报告可靠性的机制
(1)本公司为了确保财务报告的可靠性,完善并执行让财务报告相关内部控制具备有效功能的机制。

制定:2006年5月17日
改订:2015年5月11日

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